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北京汽車研究所有限公司關于進行股東董事候選人提名的通知

 
   

各位股東:
北京汽車研究所有限公司(以下簡稱汽研所)第二屆董事會、監事會已任期屆滿,根據公司章程,汽研所將于近期召開股東大會,進行董事會和監事會換屆選舉。經董事會研究決定,本次換屆是在第二屆董事會和監事會成員的基礎上,對已退休或調離汽研所或北京汽車研究總院有限公司(以下簡稱北汽研究總院)的董事和監事進行更換補選。
根據《北京汽車研究所有限公司第三屆董事會、監事會選舉辦法》,已由北汽研究總院推薦董事候選人三人:韓永貴 、王璋、劉永平,其中更換補選的董事候選人王璋現任北汽研究總院院長、黨委書記,并兼任越野車研究院院長和黨委書記、北京越野車公司總經理和黨委書記。北汽研究總院同時推薦監事候選人一人:張立明,其現任北汽研究總院財務總監。
根據《北京汽車研究所有限公司第三屆董事會、監事會選舉辦法》,汽研所工會已依據相關程序推舉職工監事候選人1名,將通過召開職工大會選舉產生第三屆監事會的職工監事。
現需根據《北京汽車研究所有限公司第三屆董事會、監事會選舉辦法》,進行補選1名自然人股東董事的候選人推薦(提名)工作。
請擬單獨或聯署參加推薦(提名)活動的各位股東,請認真閱讀《北京汽車研究所有限公司第三屆董事會、監事會選舉辦法》,于2016年6月21日(周二)至6月27日(周一)期間到辦公室陸榮處領取《北京汽車研究所有限公司第三屆董事會選舉自然人股東董事候選人推薦(提名)表》,并將相關內容填寫完整后,交到陸榮處。超過2016年6月27日下班前仍未領取和提交《推薦(提名)表》者,視為放棄本次推薦(提名)權利。 特此通知。

北京汽車研究所有限公司
第三屆董事會、監事會選舉辦法

一、為規范和細化北京汽車研究所有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會、監事會的選舉工作,依據《公司法》、《北京汽車研究所有限公司章程》制定本辦法。
二、公司董事會、監事會構成
(一)公司董事會由5人組成,其中,3名董事由國有法人股東代表擔任,2名董事由自然人股東代表擔任。
(二)公司監事會由3人組成。分別由國有法人股東代表、自然人股東代表、職工代表擔任。
三、董事、監事選舉辦法
(一)由股東代表擔任的董事、監事由公司股東大會選舉產生。
(二)由股東代表擔任的董事、監事的選舉,采取等額選舉。候選人須得到代表二分之一以上表決權的股東同意,方可當選。
(三)股東大會由上屆董事長主持。董事長因特殊原因無法履行職責時,可指定上屆董事會其他董事主持。
(四)由職工代表擔任的監事由公司職工大會選舉產生。職工大會的召開按公司職工大會條例執行。
四、董事、監事候選人推薦(提名)辦法
(一)由國有法人股東代表擔任的董事、監事,其候選人由北京汽車研究總院有限公司向本公司國有法人股東——北京汽車集團有限公司請示后,進行推薦。
(二)由自然股東代表擔任的董事、監事,其候選人由自然人股東提名,經上屆董事會研究確定。
1、候選人提名由公司辦公室組織進行。
2、提名人按照自然人股東代表擔任董事、監事的應選人數進行提名。
3、單獨持股或聯合持股達公司股份3%以上的股東,方可提名董事、監事候選人。
4、提名人到辦公室領取、填寫《北京汽車研究所有限公司第三屆董事會、監事會選舉股東董事、監事候選人提名表》,在規定時間內上交辦公室匯總后報董事會。
5、董事會根據各被提名人獲得的提名人持股數,確定候選人。
(三)由職工代表擔任的公司監事,其候選人由公司工會提名產生。
1、工會組織候選人提名時,提名人應為與公司簽定勞動合同的在崗職工。
2、候選人根據多數職工的意見由工會委員會研究確定。
五、由自然股東代表擔任的董事、監事候選人應具備條件
(一)為本公司自然人股東。
(二)與本公司簽定勞動合同的在崗職工,此前在公司連續工作五年以上,勞動合同終止日期距選舉日期不得少于三年。
(三)敬業愛所,工作認真負責,身體健康,具有履行職責所需的學識和議事能力,擔任過公司中層以上干部者優先考慮。
(四)本人須具備正常的民事行為能力,不存在公司法第一百四十七條規定的因被判處刑罰或因犯罪被剝奪政治權利,執行期未滿五年等不得擔任公司董事、監事的情形。
(五)本人承諾愿意擔任公司董事、監事,能夠履行相關職責,所提供個人信息真實、準確,本人不存在公司法第一百四十七條規定的不得擔任公司董事、監事的情形,并承諾當選后能在本公司連續工作三年以上者。
六、由職工代表擔任監事的候選人應具備條件
(一)不持有公司股份。
(二)與本公司簽定勞動合同的在崗職工,此前在公司連續工作五年以上,勞動合同終止日期距選舉日期不得少于三年。
(三)敬業愛所,工作認真負責,身體健康,具有履行職責所需的學識和議事能力,在公司一線崗位工作的職工優先考慮。。
(四)不擔任公司董事、總經理、常務副總經理、副總經理以及財務負責人。
(五)本人須具備正常的民事行為能力,不存在公司法第一百四十七條規定的因被判處刑罰或因犯罪被剝奪政治權利,執行期未滿五年等不得擔任公司董事、監事的情形。
(六)本人承諾愿意擔任公司董事、監事,能夠履行相關職責,所提供個人信息真實、準確,本人不存在公司法第一百四十七條規定的不得擔任公司董事、監事的情形,并承諾當選后能在本公司連續工作三年以上者。
七、附則
(一)本辦法經董事會、監事會審議通過后生效。

(二)本辦法解釋權在董事會、監事會。

 

 

 
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